2021年库森公司董事会工作报告

根据公司章程规定和董事会安排，我代表公司董事会向作2021年度工作报告，请予审议。

一、基本情况

 库都尔森工公司始建于1953年，1998年，内蒙古自治区人民政府正式批准库都尔林业局改建成国有独资有限责任公司，是年2月5日，公司正式挂牌成立，截止2021年，库森公司党委按照“应建尽建，配齐建强”原则及森工集团党委相关要求，结合公司实际认真研究确定董事会应建范围，公司董事会共有董事8名。

二、完善工作机制，扎实推动董事会规范运作

      （一）董事会工作机制完善情况

库都尔森工公司先后出台了制定董事会议事规则、专门委员会议事规则、规范落实董事评价办法、外部董事履职细则、董事会授权管理办法等支撑保障制度。进一步明确了董事会职责权限、机构设置、议事程序，以及董事履职支撑保障等方面的规范性要求。完善了公司内控制度体系，结合公司实际，对现有280项制度进行梳理修订完善，新增制度74项，废除153项，出台了库森公司管理制度汇编，保障了现代企业制度规范有效顺畅运行，为企业规范治理提供了较为系统的制度支撑。

      （二）董事会运转情况

      （三）全年按照要求召开董事会4次，全体董事能够按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》等法规及制度开展工作，2021年库森公司董事会围绕公司年度生产计划、财务预决算、建设投资及其他职权范围内的相关事项进行审议，全年审议表决议案32项，各项决议均得到有效执行，外部董事能够依据《直属企业外部董事管理暂行办法（试行）》《直属企业外部董事管理工作细则》《公司章程》等相关法律法规要求，履行义务，行使权力，认真审议董事会相关议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了外部董事作用，为董事会科学决策提供了有力保障。

        三、董事会决策的重大事项情况

2021年度，董事会认真履行职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、新发展，完成企业自筹项目投资144.68万元，本级自筹项目投资219.59万元，2021年度经营业务利润指标为16万元，我公司实际实现经营利润48.50万元（其中成品油销售实现利润16.56万元）。同时做到专注生态建设，攻坚企业改革，致力转型升级，突出民生福祉，坚持党建引领各项工作取得了很好的成绩。